การถอนเงินสดผ่านผู้ประกอบการแต่ละรายเกิดขึ้นตามรูปแบบต่างๆ บริษัทอื่น ธนาคาร และบุคคลอื่นๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ เงินสดออกยังสันนิษฐานว่าเป็นการปลอมแปลง แผนการดังกล่าวมีโทษทางอาญานานถึง 7 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ละเมิด
ในทศวรรษที่ 90 ของศตวรรษที่ผ่านมา มีแผนการจำนวนมากปรากฏขึ้นซึ่งทำให้สามารถรวยได้อย่างรวดเร็วหรือรับรายได้ที่ไม่สุจริตอย่างถูกกฎหมาย หนึ่งในนั้นคือการถอนออก (ถอนออก ถอนออก) นี่คือการดำเนินการบางอย่างที่ช่วยให้คุณได้รับเงินโดยไม่ต้องจ่ายภาษี ตัวอย่างคือธุรกรรมที่สมมติขึ้น การปลอมแปลงเอกสาร
วันนี้การถอนเงินและถอนเงินใช้ในรูปแบบต่างๆ ค่าแรกถือว่าการถอนเงินจากบัญชีที่ไม่ใช่เงินสดอย่างสมบูรณ์และการโอนหลักทรัพย์เป็นเงิน การกระทำที่ผิดกฎหมายเรียกว่าการขึ้นเงิน พวกเขาจะสรุปไม่เพียง แต่ในการเลี่ยงภาษีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้เงินที่จัดสรรไว้เพื่อแก้ไขปัญหาอื่น ๆ
แผนยอดนิยม
มีแผน IP ยอดนิยมหลายแบบ หนึ่งในนั้นคือการใช้บริษัทบินข้ามคืน สาระสำคัญของโครงการมีดังนี้ - บริษัท โอนเงินไปยังบัญชีขององค์กรอื่นที่ถูกกล่าวหาว่าให้บริการบางอย่าง เงินถูกถอนออกด้วยความช่วยเหลือ บริษัทเองถูกชำระบัญชี บ่อยครั้งที่เจ้าขององค์กรดังกล่าวเป็นบุคคลที่ฝันถึงรายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงผู้ติดยาเสพติดและผู้ติดสุรา คนกลางมักจะได้รับค่าธรรมเนียม ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของการโอน
อีกโครงการหนึ่งคือการมีส่วนร่วมในโครงการของแต่ละบุคคล บุคคลเปิดบัญชีธนาคาร บริษัท โอนเงินเกี่ยวกับเงิน เจ้าของเงินฝากถอนจำนวนเงิน มีการสังเกตรูปแบบที่คล้ายกันในกรณีที่ธนาคารเชื่อมต่อกับกระบวนการถอนเงิน ผู้โจมตีมักกำหนดเป้าหมายสถาบันการค้าขนาดเล็กที่มีชื่อเสียง
มีแผนการที่การจัดการทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกับการปลอมแปลงเอกสารหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม โครงการที่ได้รับความนิยมคือการค้นพบเงินโดยใช้หนังสือเดินทางปลอม บริษัทต่าง ๆ ลงทะเบียนด้วยตนเองโดยใช้หนังสือเดินทางที่ถูกขโมย ผู้ฉ้อโกงได้รับเงินก้อนโต และความรับผิดชอบในการถอนตัวของพวกเขาตกอยู่ที่ไหล่ของบุคคลที่ใช้หนังสือเดินทาง
ทุกวันนี้ ผู้ประกอบการรายบุคคลจำนวนมากยังทำงานด้วยแรงดึงดูดของทุนการคลอดบุตร ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิดของลูกคนที่สองและคนต่อมา ในการถอนเงิน อาชญากรไซเบอร์ใช้ธุรกรรมการซื้อและขายที่สมมติขึ้น เช่น บัตรเดบิต
อีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่า "กระแสตอบโต้" กับเธอ หลายบริษัทเริ่มโอนเงินให้กันอย่างเร่งด่วน หลังจากการยักย้ายถ่ายเทหลายครั้ง มันก็กลายเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจรูปแบบนี้ หากอาชญากรรมไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายในสามปี บทบัญญัติแห่งข้อจำกัดจะเริ่มดำเนินการ
ความรับผิดชอบ
เพื่อป้องกันการฉ้อโกงดังกล่าว บริการด้านภาษีได้ดำเนินการดำเนินการต่างๆ ด้านหนึ่งเราสามารถเห็นการดำเนินงานด้านการธนาคารของบุคคลที่ทำงานให้กับผู้ประกอบการรายบุคคล การควบคุมบัญชีของผู้ประกอบการเป็นสิ่งจำเป็น หน่วยงานของรัฐกำลังพัฒนาโปรแกรมพิเศษที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถหลุดพ้นจากเงามืดและทำให้ค่าจ้างของพวกเขากลายเป็นสีขาวได้
ไม่มีบทความเฉพาะสำหรับการถอนเงิน แต่ละสถานการณ์ใช้กฎหมายพิเศษของตนเอง:
- สำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีและการสร้างเอกสารปลอม - สูงสุด 6 ปีของการ จำกัด เสรีภาพ
- การสร้างผู้ประกอบการรายบุคคลหรือสัญญาที่สมมติขึ้นถือเป็นผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมายซึ่งต้องโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี
- สำหรับการซ่อนรายได้คุณสามารถติดคุกได้นานถึง 7 ปี
มีบทลงโทษพิเศษสำหรับสถาบันการธนาคารที่มีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายพวกเขาจะต้องเผชิญกับค่าปรับจำนวนมากและการลงโทษทางอาญาสำหรับพนักงานที่มีความผิด หากธนาคารได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการที่ผิดกฎหมาย มีความเป็นไปได้สูงที่ใบอนุญาตจะถูกนำออกไป
บางครั้งบุคคลที่ไม่ได้กระทำการผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดี ในกรณีนี้ ผู้ประกอบการควรปกป้องตนเองโดยใช้ข้อสรุปของสัญญาที่มีเหตุผล โดยอธิบายข้อกำหนดที่เป็นไปได้ทั้งหมดในเอกสาร